犯罪収益移転防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、三重県鈴鹿市に住むベトナム国籍の男(31)ら男女9人です。 警察によりますと、9人は2022年10月から2024年11月までの間に、不正に6つの口座を開設し、その口座の売買を繰り返した疑いなどがもたれています。 また、ベトナム国籍の男(31)は、詐欺でだまし取られた金と知りながら別の口座に振り込み、マネーロンダリングを行った疑いも持たれています。 警察は9人の認否を明らかにしていません。 警察は、男らが買い取った口座は別のベトナム人グループに売り渡され、特殊詐欺に悪用されていたと見て捜査しています。