投資詐欺で得た金を隠匿したとして、警視庁などの合同捜査本部は12日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、東京都足立区、会社役員林明旺容疑者（37）ら3人を逮捕した。2021年以降、少なくとも計約500億円の犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）し、手数料を得ていたとみられる。 他に逮捕したのは、いずれも中国籍で埼玉県草加市、職業不詳、張莉莉容疑者（37）と住所、職業不詳、李宇晨容疑者（35）。 逮捕容疑は昨年2月、うその外国為替投資名目で送金させた神奈川県の70代男性の100万円を含む被害金をネットバンキングで複数回移転させ計6451万円を隠匿した疑い。