２３日午後、兵庫県三田市の無職男性（７１）が「現金４千万円をだまし取られた」と県警三田署に届け出た。同署によると、男性は事件の共犯者として逮捕されるとだまされ、金融庁職員を名乗る男に現金を直接手渡すなど計約４千万円をだまし取られたといい、同署が特殊詐欺事件として調べる。 同署によると、２月１１日、男性の自宅に自動音声の電話があった。指示された番号にかけ直すと、警視庁渋谷署の署員を名乗る男に「犯人を検挙したとき、あなた名義の通帳が出てきた」と告げられた。 さらに検事を名乗る男女に「犯人はあなたが共犯者と言っていて、逮捕状もある。現金を金融庁に見せないといけない」とうそを言われた。男性は同２６日午後、三田市内の公園で金融庁職員をかたる男に現金２千万円を手渡したという。 さらに、ＬＩＮＥ（ライン）でのやりとりが続き、３月３日から１９日までの間、４回にわたって計２千万円を振り込んだ。男性はラインのメッセージが既読にならず、不審に思って同署に相談したという。