海外に不正な手口で資金を送る「地下銀行」を営んだとして、京都府警は26日、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、中国籍で、大阪市生野区中川西の無職、李思佳（リ・スージャ）容疑者（36）を逮捕した。「日本の法律を知らなかっただけで違法な行為とは思っていません」などと供述し、容疑を一部否認している。 逮捕容疑は何者かと共謀し銀行業の免許を受けずに令和6年12月～昨年11月ごろ、8回にわたり、30～40代の中国籍の男女3人から日本国内の銀行口座に計1228万円を振り込ませ、元に換算した金額を中国国内の口座に振り込み、送金したとしている。 府警によると、不正送金分のうち約1000万円は客が窃盗事件などで得た犯罪収益で、捜査の過程で今回の容疑が発覚した。李容疑者は客からは手数料を受け取っていたとみられる。約3年前から同様の手口で計約40人から依頼を受け計約6000万円を不正送金していたとみられ、府警は余罪などを詳しく調べる。 府警は「地下銀行は海外への送金時の審査や身分確認がないことをうたっているケースが多い。事件になれば送金分が戻らないこともあり絶対に利用しないでほしい」と呼びかけている。